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                                                    来源:广东体彩网
                                                    发稿时间:2020-09-22 01:15:35

                                                    【文/观察者网】洗钱、纵容庞氏骗局……美国财政部流出的秘密文件,揭开汇丰银行的又一桩丑闻。

                                                    汇丰下一个出卖的客户会是谁?

                                                    根据美国的制裁法,类似“自己参与洗钱活动”的银行高管故意行为,将面临刑事重罚。有媒体评论,19亿美元“仅相当于汇丰5个星期的利润”,最终没有人被起诉任何罪名,汇丰才算逃过大劫。

                                                    为做出被“欺诈”的假象,汇丰夸大数据、隐瞒事实。

                                                    据BBC报道,在徐某转移赃款的几个月前,汇丰银行还躲过了美政府针对墨西哥毒枭洗钱的刑事诉讼,并承诺从此规范流程。泄露文件显示,2011年至2017年期间,汇丰发现行内账户的可疑交易超过15亿美元,其中约9亿美元与各类违法犯罪活动有关。

                                                    这一丑闻随着美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)的系列机密文件于20日被公开,而引起关注。

                                                    汇丰从未因华为违反美制裁禁令

                                                    尤为关键的是,2012年12月,汇丰因自身不当行为,包括违反美国对伊朗制裁规定,与美国司法部签署《延期起诉协议》。汇丰向美国司法部保证,针对全集团客户开展审视和清理工作。在此过程中,汇丰怎么可能识别不出华为和香港星通的关系?如果真不清楚,倒可以证实:汇丰欺骗了美国司法部,应当重罚!

                                                    资料图:福奇称美国陷入社会撕裂,严重危害抗疫工作。(图源:美联社)

                                                    对此,路透社发表一篇报道分析:汇丰“配合”美国提交华为调查结果,“凑巧”就在汇丰与美国司法部协议到期前启动,“汇丰希望以此抵抗美国司法部针对其涉嫌反制裁提出的指控”。